杭州鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
本次會議沒有否決或修改提案的情況
本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況
一、會議召開及出席情況
�。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間和地點
本次股東大會現場會議于2013年11月13日上午9：00 時在杭州市拱墅區半山路178號杭鋼辦公大樓一樓會議室召開。
�。ǘ┏鱿瘯h的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例見下表：
出席會議的股東和代理人人數
3
所持有表決權的股份總數（股）
545，894，588
占公司有表決權股份總數的比例（％）
65．07
�。ㄈ┍敬螘h由公司董事會召集，董事長湯民強先生主持。會議以現場記名表決方式通過了會議議案，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》有關規定。
�。ㄋ模┕驹谌味�9人，出席8人，獨立董事薛加玉先生因公出差未能出席本次股東大會；公司在任監事3人，出席3人；公司董事會秘書出席了會議；公司高級管理人員列席本次會議。
二、提案審議情況
出席本次會議的股東及股東代理人對會議提案進行了認真審議，表決情況如下：
議案
序號
議案內容
同意票數
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比例
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票數
�。ü桑�
比例
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票數
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比例
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是否
通過
1
公司董事
的議案
545，894，588
100
0
0
0
0
通過
選舉何產明先生為公司第六屆董事會董事，董事任期至公司第六屆董事會屆滿止。
三、律師見證情況
本次臨時股東大會由上海市方達律師事務所樓偉亮律師和王夢婕律師予以見證，并出具了《法律意見書》，律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規的規定；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。
四、上網公告附件
上海市方達律師事務所出具的《關于杭州鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時股東大會所涉相關問題之法律意見書》。
特此公告。
杭州鋼鐵股份有限公司董事會
2013年11月14日 |
