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武漢鋼鐵股份有限公司2012年年度股東大會決議公告 |
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| 武漢鋼鐵股份有限公司2012年年度股東大會決議公告 |
| 發布者：寶濤物資 閱讀：1235 |
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武漢鋼鐵股份有限公司2012年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決；
一、會議召開和出席情況
�。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間和地點。
會議召集人：公司董事會。
會議召開時間：2013年5月21日上午9：00。
會議召開地點：武漢市友誼大道999號武鋼集團辦公大樓二樓五會議室。
會議方式：本次會議采取現場投票方式。
�。ǘ┏鱿闆r：
序號
議案內容
贊成票數
贊成
比例
反對票數
反對
比例
棄權
票數
棄權
比例
是否通過
1
2012年度董事會工作報告
7，073，649，012
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
2
2012年度監事會工作報告
7，073，649，012
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
3
2012年度財務決算報告
7，073，649，012
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
4
2013年度財務預算方案
7，073，649，012
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
5
2012年度利潤分配預案
7，073，649，012
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
6
2012年年度報告及其摘要
7，073，649，012
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
7
關于2013年日常關聯交易的議案
284，358，303
99．55％
1，291，985
0．45％
0
0．00％
是
8
關于2013年固定資產投資計劃的議案
7，073，649，012
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
9
關于公司前次募集資金使用情況報告的議案
7，073，649，012
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
10
關于聘任會計師事務所的議案
7，073，649，012
100．00％
0
0．00％
0
0．00％
是
�。ㄈ┍敬螘h表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由公司董事長鄧崎琳先生主持。
�。ㄋ模┕驹谌味�11人，出席7人，副董事長王振有先生、獨立董事孔建益先生、肖微先生、張吉昌先生因工作原因未能出席。公司在任監事5人，出席4人，監事吳聲彪先生因工作原因未能出席。董事會秘書萬毅先生出席本次會議。公司高管宋木清先生、余漢生先生列席本次會議。
�。ㄎ澹┕惊毩⒍略诠蓶|大會上向股東做了述職報告。
二、提案審議情況
出席會議的股東和代理人人數
14
所持有表決權的股份總數（股）
7，073，649，012
占公司有表決權股份總數的比例（％）
70．08％
注：由于本次股東大會審議的第七項議案為關聯事項，與該議案有利害關系的關聯股東武漢鋼鐵（集團）公司在股東大會上對該議案進行了回避表決。
三、律師見證情況
本次大會經北京市金杜律師事務所律師姜翼鳳、陳進進見證，并出具《關于武漢鋼鐵股份有限公司2012年度股東大會的法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集及召開程序、出席人員及召集人的資格、表決程序、表決結果等相關事宜均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規及公司章程的規定，本次股東大會決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1．公司2012年年度股東大會會議決議；
2．北京市金杜律師事務所《關于武漢鋼鐵股份有限公司2012年度股東大會的法律意見書》。
武漢鋼鐵股份有限公司董事會
2013年5月22日 |
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河北鋼鐵股份有限公司關于召開2012年度股東大會的提示性公告
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鋼材產業鏈扎堆“熬冬” 成本下降能否為鋼鐵股增利
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