武漢鋼鐵股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議公告

證券簡稱：武鋼股份(600005,股吧)公司債簡稱：11 武鋼債 編號：臨2013-009

　　證券代碼：600005 公司債代碼：122128

　　武漢鋼鐵股份有限公司

　　第六屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　武漢鋼鐵股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于2013年4月7日以通訊方式召開，應到董事11人，實到董事11人，到會人數符合公司章程的有關規定。會議由董事長鄧崎琳先生主持，審議通過以下議題：

　　一、《關于公司與特變電工(600089,股吧)能源（印度）有限公司成立合資公司并投資建設印度硅鋼加工配送中心的議案》

　　本公司將與特變電工能源（印度）有限公司聯合在印度注冊成立合資公司，并投資建設印度硅鋼加工配送中心。合資公司的注冊資本為1960萬美元，合資雙方各現金出資980萬美元，占注冊資本的50%。該項目主要經營范圍是生產、推廣和銷售鋼材及鋼材深加工產品；為客戶提供售后服務（以工商部門登記為準）。

　　表決結果：贊成票11票 反對票 0票 棄權票 0票

　　二、《關于公司高管人員變動的議案》

　　由于工作變動，董事會同意：彭辰先生不再擔任公司總經理職務，鄒繼新先生擔任公司總經理。

　　鄒繼新先生簡歷

　　鄒繼新，男，1968年7月出生，1989年7月參加工作，中共黨員，大學學歷，碩士學位，高級工程師。2005年5月至2007年10月任武漢鋼鐵股份有限公司三煉鋼廠副廠長兼總工程師；2007年10月至2008年6月任武漢鋼鐵股份有限公司煉鋼總廠副廠長兼三分廠廠長；2008年6月至2009年6月任武漢鋼鐵股份有限公司煉鋼總廠廠長；2009年6月至2010年3月任武漢鋼鐵股份有限公司總經理助理、煉鋼總廠廠長；2010年3月至2011年1月任武漢鋼鐵股份有限公司副總經理兼制造部部長；2010年10月至今任武漢鋼鐵(集團)公司副總經理。公司第六屆董事會董事。

　　表決結果：贊成票11票 反對票 0票 棄權票 0票

　　特此公告。

　　武漢鋼鐵股份有限公司董事會

　　2013年4月9日