武漢鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決；
公司本次非公開發行股票方案在公司股東大會審議批準后尚須報中國證券監督管理委員會核準后方可實施。
一、會議召開和出席情況
�。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間和地點。
會議召集人：公司董事會。
現場會議召開時間：2013年3月22日上午9：00。
網絡投票時間：2013年3月22日上午9：30 至2013年3月22日下午3：00。
現場會議召開地點：武漢市友誼大道999號武鋼集團辦公大樓。
會議方式：本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
�。ǘ┏鱿闆r：
1、出席會議的總體情況
議案
序號
議案
內容
贊成票數
贊成比例
反對票數
反對比例
棄權票數
棄權比例
是否
通過
1
關于公司符合非公開發行股票條件的議案
7205831878
99．84％
8673500
0．12％
2732380
0．04％
是
2
關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案
逐項審議
2．1
發行股票的種類和面值
418591920
97．32％
8724800
2．03％
2781760
0．65％
是
2．2
發行方式和發行時間
418591920
97．32％
8724800
2．03％
2781760
0．65％
是
2．3
發行對象及認購方式
418580920
97．32％
8724800
2．03％
2792760
0．65％
是
2．4
本次發行股票的限售期
418341920
97．27％
8724800
2．03％
3031760
0．70％
是
2．5
定價基準日和發行價格
417041420
96．96％
11118840
2．59％
1938220
0．45％
是
2．6
發行數量
417531920
97．08％
9838100
2．29％
2728460
0．63 ％
是
2．7
除權、除息安排
418580920
97．32％
8730400
2．03％
2787160
0．65％
是
2．8
募集資金金額及用途
418580920
97．32％
8730400
2．03％
2787160
0．65％
是
2．9
本次非公開發行Ａ股股票前的滾存利潤安排
418306420
97．26％
8999300
2．09％
2792760
0．65％
是
2．10
上市地點
418580920
97．32％
8724800
2．03％
2792760
0．65％
是
2．11
本次發行決議的有效期
418580920
97．32％
8724800
2．03％
2792760
0．65％
是
3
關于《武漢鋼鐵股份有限公司非公開發行Ａ股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》的議案
418497620
97．30％
8667650
2．02％
2933210
0．68％
是
4
關于《武漢鋼鐵股份有限公司非公開發行Ａ股股票預案（修訂稿）》的議案
418335120
97．26％
8883650
2．07％
2879710
0．67％
是
5
關于公司與武漢鋼鐵（集團）公司及武鋼集團國際經濟貿易總公司簽訂四份股權收購協議的議案
418591920
97．32％
8667650
2．02％
2838910
0．66％
是
6
關于武鋼礦業境內資產座落地之土地使用權租賃協議的議案
418497620
97．30％
8667650
2．02％
2933210
0．68％
是
7
關于與武漢鋼鐵（集團）公司簽署附生效條件的專利許可使用協議的議案
418497620
97．30％
8667650
2．02％
2933210
0．68％
是
8
關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案
418580920
97．32％
8667650
2．02％
2849910
0．66％
是
9
關于公司前次募集資金使用情況報告的議案
7205636898
99．84％
8727650
0．12％
2873210
0．04％
是
10
關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性等意見的議案
418497620
97．30％
8667650
2．02％
2933210
0．68％
是
11
關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案
7205720198
99．84％
8667650
0．12％
2849910
0．04％
是
12
關于制訂未來三年（2013年—2015年）股東回報規劃的議案
7206416998
99．85％
7976450
0．11％
2844310
0．04％
是
13
關于修改公司章程的議案
7206333698
99．85％
7970850
0．11％
2933210
0．04％
是
2、現場出席會議情況
出席會議的股東和代理人人數
300
所持有表決權的股份總數（股）
7217237758
占公司有表決權股份總數的比例（％）
71．50
3、網絡投票情況
現場出席會議的股東和代理人人數
16
所持有表決權的股份總數（股）
7047907256
占公司有表決權股份總數的比例（％）
69．82
�。ㄈ┍敬螘h表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由公司董事長鄧崎琳先生主持。
�。ㄋ模┕驹谌味�11人，出席7人，獨立董事孔建益先生、張龍平先生、肖微先生、張吉昌先生因工作原因未能出席；公司在任監事5人，出席4人，監事吳聲彪先生因工作原因未能出席；董事會秘書萬毅先生出席本次會議。公司高管應宏先生、宋木清先生、吳杰先生列席本次會議。
二、提案審議情況（第2、3、4、5、6、7、8、10項議案，關聯股東回避表決）
參加網絡投票的股東和代理人人數
284
所持有表決權的股份總數（股）
169330502
占公司有表決權股份總數的比例（％）
1．68
三、律師見證情況
本次大會經北京市金杜律師事務所律師姜翼鳳、陳進進現場見證，并出具《關于武漢鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集及召開程序、出席人員及召集人的資格、表決程序、表決結果等相關事宜均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，本次股東大會決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1．公司 2013年第一次臨時股東大會會議決議；
2．北京市金杜律師事務所《關于武漢鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
武漢鋼鐵股份有限公司董事會
2013年3月25日 |
