南京鋼鐵股份有限公司
股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨2013—002號
債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債
南京鋼鐵股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容
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的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議通知及會議材料于2013年3月1日以電子郵件及專人送達的方式分送全體董事、監事和高級管理人員。本次會議采用現場和通訊表決方式相結合的方式召開�，F場會議于2013年3月14日下午17：00在南京黃埔大酒店召開。本次會議應參加表決董事9人，實際表決董事9人。黃一新董事、王加夫董事以通訊方式表決。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由董事長楊思明先生主持，經與會董事審議，通過以下決議：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于認購民生銀行Ａ股可轉換公司債券的議案》：
2013年2月8日，中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“民生銀行”）發布公告，中國證券監督管理委員會已核準其公開發行面值總額200億元的可轉換公司債券，期限為六年。2013年3月13日，民生銀行公布了發行Ａ股可轉換公司債券的公告及募集說明書。
截至2013年3月14日收盤，本公司及全資子公司南京南鋼產業發展有限公司合計持有民生銀行Ａ股178，986，023股，占該公司總股本的0．63％。近年來，民生銀行業務發展穩健，分紅回報高，公司因該項投資取得了良好的收益。公司擬以自有資金158，402，000元人民幣全額認購民生銀行本次發行的Ａ股可轉債向原Ａ股股東優先配售部分，以繼續分享其成長業績。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于計提大額資產減值準備的議案》：
根據工業和信息化部《鋼鐵行業規范條件（2012年修訂）》對工藝與裝備的要求，公司主動提高標準淘汰落后裝備，結合節能環保、結構調整的技術改造，拆除小高爐、小轉爐等屬于或接近強制淘汰范圍的生產設施及部分公輔設施。
按照《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，經公司財務部門初步測算，本次因拆除計提的資產減值準備約3．92億元，預計2013年公司將增加營業外支出約3．92億元，凈利潤相應減少約2．94億元。
詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站的《南京鋼鐵股份有限公司關于計提大額資產減值準備的公告》。
該議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議。
特此公告
南京鋼鐵股份有限公司董事會
二○一三年三月十五日
股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨2013—003號
債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債
南京鋼鐵股份有限公司
關于計提大額資產減值準備的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年3月14日召開第五屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關于計提大額資產減值準備的議案》�，F將本次計提大額資產減值準備的具體情況公告如下：
一、本次資產減值準備情況概述：
1、本次計提資產減值準備的原因
根據工業和信息化部《鋼鐵行業規范條件（2012年修訂）》對工藝與裝備的要求，公司主動提高標準淘汰落后裝備，結合節能環保、結構調整的技術改造，拆除小高爐、小轉爐等屬于或接近強制淘汰范圍的生產設施及部分公輔設施。按照《企業會計準則第8號——資產減值》的要求，公司需計提固定資產減值準備。
2、公司對本次計提資產減值準備的審批程序
本次計提資產減值準備事項經公司第五屆董事會第十一次會議通過，尚需提請公司最近一次召開的股東大會審議通過。
二、本次計提資產減值準備對公司的影響
按照《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，經公司財務部門初步測算，本次因拆除計提的資產減值準備約3．92億元，預計2013年公司將增加營業外支出約3．92億元，凈利潤相應減少約2．94億元。
三、獨立董事意見
公司三名獨立董事就該等計提大額資產減值準備事項出具了獨立意見，認為：公司拆除小高爐、小轉爐等屬于或接近強制淘汰范圍的生產設施及部分公輔設施，進行節能環保、結構調整的技術改造是結合發展需要及整體規劃而進行的。公司本次計提資產減值準備約3．92億元，符合《企業會計準則》和《公司資產減值準備提取和核銷規程》的有關要求，我們對《關于計提大額資產減值準備的議案》表示同意。
四、審計委員會意見
審計委員會認為：公司本次計提資產減值準備遵照并符合《企業會計準則》、《公司資產減值準備提取和核銷規程》和公司相關會計政策的規定，本次計提資產減值準備基于謹慎性原則，依據充分，真實地反映了公司財務狀況、資產價值。
五、監事會意見
監事會認為：公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，依據充分，符合《企業會計準則》及《公司資產減值準備提取和核銷規程》等相關規定，符合公司實際情況，計提后更能真實地反映公司資產狀況，同意本次計提資產減值準備。
特此公告
南京鋼鐵股份有限公司董事會
二○一三年三月十五日
股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨2013—004號
債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債
南京鋼鐵股份有限公司
第五屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第八次會議于2013年3月14日下午在南京黃埔大酒店召開。會議應到監事5名，實到5名。會議的召集和召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由監事會主席呂慶明先生主持，以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于計提大額資產減值準備的議案》。
監事會認為：公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，依據充分，符合《企業會計準則》及《公司資產減值準備提取和核銷規程》等相關規定，符合公司實際情況，計提后更能真實地反映公司資產狀況，同意本次計提資產減值準備。
特此公告
南京鋼鐵股份有限公司監事會
二○一三年三月十五日 |
